Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Mundial de Seguros consciente de la necesidad de combatir el delito de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ha diseñado una estructura de control y prevención de riesgos ajustada a las disposiciones legales emanadas de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Esta estructura contempla entre otros aspectos los siguientes:

• Políticas de conocimiento del cliente y procesos para Verificar y Actualizar información; para brindar seguridad, confidencialidad y custodia de la documentación suministrada por nuestros clientes.

• Procedimientos para administrar la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

• Documentación mínima requerida para evidenciar el Conocimiento del Cliente, para verificar y actualizar información.

• Estructura organizacional que soporta la gestión de Administración de los Riesgos relacionados.

• Infraestructura tecnológica que soporta la gestión del Conocimiento del Cliente y la Administración de Riesgos.

• Sistema apropiado de reportes tanto interno como externos que permiten sensibilización en la necesidad de mitigacion de riesgos y el cumplimiento de requerimientos con autoridades competentes.

• Procesos de capacitación para asegurar que los funcionarios apliquen correctamente las disposiciones legales sobre los esquemas y estructura de SARLAFT.

Mundial de Seguros, en cumplimiento de los objetivos propuestos en la normatividad vigente, exige el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar y actualizar la información suministrada.